Отмывание денег (money laundering) стало феноменом регулирования финансовых рынков. Обязанность идентифицировать конечного получателя (ultimate beneficiary) или фактического владельца (beneficiary owner), с учетом того, что эти два термина не всегда совпадают, является предметом активного интереса со стороны национальных органов и международных организаций. Однако эта идентификация также обладает чисто правовым аспектом. Значимой организацией в борьбе с отмыванием денег является FATF; другие организации также принимают участие в создании соответствующей правовой базы. Независимо действует в этой области ЕС. Обязанность идентификации распространяется на главных участников финансовых рынков и представителей свободных профессий. Растущие тенденции в этой области, безусловно, будут влиять на национальные и международные рынки в будущем.
Профессор университета, доктор права, магистр, дипломированный инженер, экотрофолог/магистр, почетный доктор, адвокат, имеющий право на практику в Праге, Чехия (с филиалом в Нью-Джерси, США), старший партнер адвокатской конторы Белоглавека при кафедре юриспруденции экономического факультета в Остраве, Чехия, приглашенный профессор кафедры международного и европейского законодательства юридического факультета Университета Масарика в Брно, Чехия, председатель комиссии Национального комитета Чехии по работе с арбитражем Международной торговой палаты, арбитр арбитражного суда в Праге, Вене, Киеве и пр., член ASA, DIS, Австрийской арбитражной ассоциации. Первый вице-президент Всемирной ассоциации юристов (WJA), Вашингтон, округ Колумбия, США.
