Praní špinavých peněz (money laundering) se stalo fenoménem regulace finančních trhů. Povinnost identifikovat konečného příjemce (ultimate beneficiary) nebo skutečného vlastníka (beneficiary owner), což nemusí být zcela shodné termíny, je předmětem aktivního zájmu národních orgánů i mezinárodních organizací. Tato identifikace má však i čistě právní rozměr. V mnoha státech je tato identifikace předpokladem úspěšného uplatnění práv a někdy i předpokladem pravomoci (příslušnosti) soudů či jiných orgánů. Vytváření souboru pravidel v tomto ohledu se někdy označuje jako vznik moderního legis mercatoriae.Zřejmě nejvýznamnější institucí, která se účinně podílí na potírání praní špinavých peněz, je organizace FATF zřízená skupinou G7. Rovněž další mezinárodní organizace však vytvářejí právní rámec v podobě mezinárodních úmluv nebo se na jeho vytváření podílejí. Samostatně působí v této oblasti Evropská unie. Povinnost identifikace se týká hlavních účastníků finančních trhů a příslušníků svobodných povolání. Sílící tendence v této oblasti budou jistě ovlivňovat národní i mezinárodní trhy do budoucna.
Univ. profesor, Dr.iur., Mgr., Dipl. Ing. oec/MB, Dr.h.c. Advokát s oprávněním k výkonu praxe v Praze/CZE (pobočka N.J./Spojené státy), starší partner advokátní kanceláře AK Bělohlávek, katedra práva, Ekonomická fakulta, Ostrava, CZE, katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, CZE (hostující profesor), předseda Komise ICC [Mezinárodní obchodní komora] pro mezinárodní arbitráž, Národní výbor CZE, rozhodce v Praze, Vídni, Kyjevě atd. Člen ASA, DIS, Rakouské rozhodčí asociace. Prezident WJA - Světové asociace právníků [World Jurist Association], Washington, D.C./Spojené státy americké.
e-mail: office@ablegal.cz
